公告本公司董事會決議召開股東會事宜

序號 1 發言日期 2016-03-23 發言時間 16:18:58
發言人 張繡錦 發言人職稱 協理 發言人電話 04-26362111#389
標題 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 2016-03-24
內容

1.董事會決議日期:105/03/23

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)

4.召集事由:

一、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。

二、報告事項:

(1).104年度營業報告。

(2).104年度監察人查核決算表冊報告。

(3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4).104年度背書保證情形報告。

三、承認事項:

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度盈餘分配案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:

(1).提案受理期間:105年4月18日至105年4月28日17時前送達本公司。

(2).本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間為:

105年5月24日至105年6月20日止。

分享: Facebook Twitter Google Plus Linkedin weibo qq