公告本公司董事會決議召開股東會事宜

序號 1 發言日期 2017-03-21 發言時間 14:48:21
發言人 張繡錦 發言人職稱 協理 發言人電話 04-26362111#389
標題 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款 第17款 事實發生日 2017-03-21
內容

1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)105年度監察人查核決算表冊報告。
(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)105年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
105年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,自民國106年4月14日起至民國106年
4月24日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課(地址:
台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話:04-26362111轉386)
(2)依公司法第192條之1規定,自民國106年4月14日起至民國106年
4月24日止受理股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理
地點為本公司財務課(地址:台中市沙鹿區沙田路45號3樓。
電話:04-26362111轉386)。
(3)本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間為:106年5月20日
至106年6月17日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東會e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】
依相關說明投票。

分享: Facebook Twitter Google Plus Linkedin weibo qq