補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜

序號 1 發言日期 2017-05-10 發言時間 15:02:21
發言人 王四全 發言人職稱 特助 發言人電話 04-26362111#221
標題 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款 第17款 事實發生日 2017-05-10
內容

1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)105年度監察人查核決算表冊報告。
(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)105年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).105年度營業報告書及財務報表案。
(2).105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3).解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:無

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