公告本公司股東常會重要決議事項

序號 1 發言日期 2017-06-20 發言時間 13:40:30
發言人 王四全 發言人職稱 特助 發言人電話 04-26362111#221
標題 公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款 第18款 事實發生日 2017-06-20
內容

1.股東常會日期:106/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆、洪淵源、洪堯欣、洪堯智、洪春霖
安達鑫投資(股)公司代表人吳美紅
獨立董事當選名單:黃春生、任耀庭、陳重瑞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2).通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(3).通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:決議配發股東現金股利每股0.3元及股票股利每股0.1元

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