公告本公司股東會改選董事

序號 3 發言日期 2017-06-20 發言時間 13:56:04
發言人 王四全 發言人職稱 特助 發言人電話 04-26362111#221
標題 公告本公司股東會改選董事
符合條款 第6款 事實發生日 2017-06-20
內容

1.發生變動日期:106/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 本公司董事長
董事:洪淵源 本公司副董事長
董事:洪堯智 本公司協理
董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長
董事:安達鑫投資(股)公司代表人吳美紅 興泰實業(股)公司監察人
監察人:洪堯麒 本公司監察人
監察人:洪春霖 本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 本公司董事長
董事:洪淵源 本公司副董事長
董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長
董事:洪堯智 本公司協理
董事:洪春霖 本公司董事
董事:安達鑫投資(股)公司代表人吳美紅 興泰實業(股)公司監察人
獨立董事:黃春生 會計師
獨立董事:任耀庭 淡江大學政經研究所所長
獨立董事:陳重瑞 福懋油脂(股)公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:華紹投資(股)公司代表人:洪堯昆 4,419,473股
董事:洪淵源 7,753,018股
董事:洪堯欣 6,168,737股
董事:洪堯智 8,363,656股
董事:洪春霖 6,789,475股
董事:安達鑫投資(股)公司 1,471,345股
獨立董事:黃春生 0股
獨立董事:任耀庭 0股
獨立董事:陳崇瑞 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/26~106/06/25
9.新任生效日期:106/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人),設置審計委員會替代
監察人職權,原監察人任期屆滿自動解任。

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