補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜

序號 2 發言日期 2018-05-08 發言時間 時間 15:30:13
發言人 王四全 發言人職稱 特助 發言人電話 04-26362111#210
標題 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 2018-05-08
內容

1.董事會決議日期:107/05/08

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)

4.召集事由一、
報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)106年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)106年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、
承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)訂定本公司「董事選舉辦法」,同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,自民國107年4月23日起至民國107年 5月2日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課(地址: 台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話:04-26362111轉386)

(2)本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間為:107年5月28日 至107年6月24日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東會e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】 依相關說明投票。

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