公告本公司股東常會重要決議事項

序號 1 發言日期 2018-06-27 發言時間 14:05:22
發言人 王四全 發言人職稱 特助 發言人電話 04-26362111#210
標題 公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 2018-06-27
內容

1.股東常會日期:107/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「董事選舉辦法」,同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。

通過修訂「背書保證作業程序」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無

分享: Facebook Twitter Google Plus Linkedin weibo qq