公告本公司董事會決議召開股東會事宜(補充公告)

序號 發言日期 2020-05-04 發言時間 16:08:42
發言人 王四全 發言人職稱 特助 發言人電話 04-26362111#210
標題 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(補充公告)
符合條款 17 事實發生日 2020-05-04
內容 1.董事會決議日期:109/05/04 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增) (4)108年度背書保證情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。(新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: (1)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提案申請。 (2)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提名董事(含獨立董事) 候選人申請。 (3)本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間為:109年5月16日 至109年6月14日止。
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