公告本公司董事會決議召開股東會事宜

序號 1 發言日期 2014-03-25 發言時間 15:14:13
發言人 張繡錦 發言人職稱 協理 發言人電話 04-26362111#389
標題 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 2014-03-25
內容

1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由:
  一.報告事項:
    (1)、102年度營業報告。
    (2)、102年度監察人查核報告。
    (3)、102年度背書保證情形。
  二.承認事項:
    (1)、102年度決算表冊。
    (2)、102年度盈餘分配案。
  三.討論事項:
    (1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  四.選舉事項:改選董事、監察人案。
  五.其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
    5.停止過戶起始日期:103/04/28
    6.停止過戶截止日期:103/06/26
    7.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之1規定,本公司召開股東常會前受理提案權內容如下:
  1.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股東。
  2.提案方式:
    (1)以書面方式提出。
    (2)以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
    (3)股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者,該提案不列入議案。
  3.提案受理期間:103年4月21日至103年4月30日17時前送達本公司。 請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
  4.受理處所名稱:福壽實業股份有限公司 財務課 收
  5.受理處所地址:台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話:04-26362111轉386

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