公告本公司股東常會重要決議事項

序號 2 發言日期 2014-06-26 發言時間 11:35:20
發言人 張繡錦 發言人職稱 協理 發言人電話 04-26362111#389
標題 公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 2014-06-26
內容

1.股東常會日期:103/06/26
2.重要決議事項:
  一、承認事項:
    (1).通過承認一○二年度決算表冊。
    (2).通過承認一○二年度盈餘分配案(現金股利每股0.15元)。
  二、討論事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  三、選舉事項: 改選董事、監察人案
    新任董事:
      洪堯昆
      (華紹投資(股)公司代表人)、 洪淵源
      洪堯智
      洪堯欣
      安達鑫投資(股)公司
    新任監察人:
      洪堯麒
      洪春霖(澄隆投資(股)公司代表人)
  四、其他議案: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  五、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無

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