本公司董事會決議召開股東會事宜第二次公告

序號 1 發言日期 2015-04-29 發言時間 16:05:10
發言人 張繡錦 發言人職稱 協理 發言人電話 04-26362111#389
標題 本公司董事會決議召開股東會事宜第二次公告
符合條款 第 17 款 事實發生日 2015-04-29
內容

1.董事會決議日期:104/04/29
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由:
    一.報告事項:
        (1).103年度營業報告。
        (2).監察人查核103年度決算表冊報告。
        (3).103年度背書保證情形。
        (4).訂定「員工從業道德行為守則」。
        (5).訂定「公司誠信經營守則」。
        (6).訂定「企業社會責任實務守則」。
  二.承認事項:
        (1).103年度決算表冊。
        (2).103年度盈餘分配案。
  三.討論事項:
        (1).本公司盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:無。

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