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董事會

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1.董事會成員及學經歷

職稱姓名學歷經歷與現職
董事長 華紹投資(股)公司代表人:洪堯昆 1.日本駒澤大學經營學系
2.淡江大學國際亞研所碩士		 經歷:
1.中華民國工商建設研究會理事長
2.台灣植物油製煉工業同業公會理事長
3.台灣飼料工業同業公會理事長
現職:
1.本公司董事長
2.中聯油脂(股)公司董事長
3.台灣區植物油製煉工業同業公會理事長
4.福壽新實業(股)公司董事
5.華紹投資(股)董事長
副董事長 洪堯欣 日本駒澤大學經營學系

經歷/ 現職
1.本公司副董事長
2. 洽富實業(股)公司董事長
3.中聯油脂(股)公司董事;
董事 洪堯智 美國東密西根大學碩士 經歷/現職
1.本公司董事
2.福壽新實業(股)公司董事長
3.福壽實業(股)公司協理
董事 洪春霖 高商 經歷/ 現職
1.本公司董事
2.萬集盛農業科技(股)公司董事長
3.洽發興農業科技(股)公司董事長
董事 洪薔茗

1.Bachelor Degree in Economics. California State University of Long Beach.
2. Graduate Gemologist in U.S. residence Program. Gemological Institute of America.
3. Graduate Jeweler Gemologist Program with Design and Wax GJG Diploma. Gemological Institute of America.

 經歷:
1. Office Manager & Staff Gemologist, International Gemological.Institute (I.G.I.), Los Angeles
2.Staff Gemologist, International Gemological Institute (I.G.I.), Los Angeles
3.Diamond Grader, European Gemological Laboratory (E.G.L.), Los Angeles4.Summer Internship of Sales, International Business Machine, Taipei

現職:
1.洽發興農業科技股份有限公司 董事
2.棋誌投資有限公司 董事
董事 洪堯麒 東海大學畜牧系 經歷:
1.福壽實業(股)公司監察人
2.中聯貨運(股)公司薪酬委員
現職:
1.福壽新實業(股)公司監察人
獨立董事 方鳴濤 1.美國紐約大學法學碩士(L.L.M.)
2.美國喬治華盛頓大學比較法學碩士(M.C.L.)		 經歷:
1.財政部證券管理委員會專門委員
2.金鼎綜合證券股份有限公司執行副總經理
3.美商協利證券股份有限公司台灣分公司總經理
4.雙喜製紙股份有限公司董事長
現職:
1.崇法國際商務法律事務所 主持律師
2.濟生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
3.綠意開發股份有限公司 獨立董事
4.中華民國紅十字總會 監事
專業證照： 中華民國律師證書
獨立董事 余 碧 1.國立中興大學食品科技學博士
2.中興大學畜產系學士與碩士		 經歷:
1.中興大學動物科學系教授、榮譽特聘教授
2.中興大學動物科學系系主任
3.世界家禽學會理事長
4.農業科學研究院董事
現職:
1.中興大學榮譽特聘教授、兼任教授
2.農科院產銷履歷驗證機構公正性委員
3.辦理飼料及飼料添加物製造或輸入許可書面審查委員
獨立董事 黃壽佐 1.政治大學財政研究所碩士
2.淡江大學管理科學研究所碩士
3.淡江大學管理科學研究所博士		 經歷:
1. 臺灣金融控股股份有限公司總經理
2.臺灣銀行股份有限公司董事
3.財團法人櫃檯買賣中心董事
專業證照：
中華民國會計師證書

2.董事會成員專業資格及獨立性

姓名專業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行公司獨立董事家數
華紹投資(股)公司 法人代表: 洪堯昆 1.曾任中華民國工商建研會理事長、台灣區植物油製煉 工業同業公會理事長、台灣飼料工業同業公會理事長。 2.現任中聯油股(股)公司董事長、華紹投資(股)公司董事長。
3.具備商務、經營管理豐富實務經驗。		 1.本人擔任本公司董事長。
2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
3.未與公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶關係。		 0
董事:洪堯欣 1.現任國內油脂加工廠-中聯油脂公司董事。
2.具備財務、會計、經營管理實務經驗。		 1.本人擔任本公司副董事長。
2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
3.未與公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶關係。		 0
董事:洪堯智 1.現任電子商務行銷公司-福壽新公司董事長。
2.具備經營管理、財務實務經驗。		 1.本人擔任本公司協理。
2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未與公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶關係。		 0
董事:洪春霖 1.現任洽發興農業科技(股)公司董事長、萬集盛農業科技(股)公司董事長。
2.具備經營管理實務經驗。		 1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
2.未與公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶關係。		 0
董事:洪薔茗 1.現任洽發興農業科技(股)公司董事、棋誌投資有限公司董事。
2.具備投資、財務會計實務經驗。		 1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
2.未與公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶關係。		 0
董事:洪堯麒 1.曾任中聯貨運(股)公司薪酬委員、現任福壽新(股)公司 監察人。
2.具備農畜牧產業專業知識、經營管理實務經驗。		 1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
2.未與公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶關係。		 0
獨立董事:方鳴濤 1.曾任財政部證券管理委員會專門委員、美商協利證券 股份有限公司台灣分公司總經理、雙喜製紙股份有限公 司董事長。
2.擔任崇法國際商務法律事務所 主持律師、濟生化學 製藥廠股份有限公司 獨立董事、綠意開發股份有限公司獨立董事、中華民國紅十字總會 監事。
3.專業證照：中華民國律師證書。
4.具備商務、法務、財務會計豐富學術及實務經驗。		 1.本人及配偶非公司或其關係企業之董監事或受僱人。
2.本人及配偶未持有公司股份。
3.本人及配偶最近2年未取得本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務報酬。		 2
獨立董事:余 碧 1.曾任中興大學動物科學系教授、中興大學動物科學系系主任、世界家禽學會理事長、農業科學研究院董事。
2.現任中興大學榮譽特聘教授、兼任教授、農科院產銷 履歷驗證機構公正性委員、辦理飼料及飼料添加物製造 或輸入許可書面審查委員。
3.具備農畜牧產業專業知識及實務經驗。		 1.本人及配偶非公司或其關係企業之董監事或受僱人。
2.本人及配偶未持有公司股份 。
3.本人及配偶最近2年未取得本公司或關係企業商務、法務、財 務、會計等服務報酬。		 0
獨立董事:黃壽佐

1.曾任臺灣金融控股股份有限公司總經理、臺灣銀行股 份有限公司董事、財團法人櫃檯買賣中心董事。
2.專業證照：中華民國會計師證書。
3.具備商務、財務會計、金融、豐富學術及實務經驗。

 1.本人及配偶非公司或其關係企業之董監事或受僱人。
2.本人及配偶未持有公司股份 。
3.本人及配偶最近2年未取得本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務報酬。		 0

3.董事會成員多元政策落實情形

 (1)董事會多元化：
本公司「公司治理實務守則」第18條（董事會整體應具備之能力）已載明：
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。

董事會成員組成應注重性別平等，並具備執行職務所須知識、技能及素養，整體應具備能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

(2)具體管理目標：
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

目標管理 達成情形
獨立董事席次逹董事席次三分之一 達成
兼任經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
至少一人應具備會計或財務專長 達成
獨立董事任期未逾3屆 達成

 (3)落實執行情形：

本公司董事任期3年，董事選舉採候選人提名制，並遵守董事選舉辦法及公司治理實務守則，以確保董事成員之多元化及獨立性。本公司現任董事會成員包含6席董事、3席獨立董事共計9席，獨立董事佔33.33%。男性7位，占77.78%；女性2位，佔22.22%。董事成員分別擁有法律、產業、財會等專業背景，並於不同專業背景，各具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、會計及財務分析能力、產業知識等專業能力，展現元互補成效。

董事會對營運、策略方向及績效擁有最高決策權，於「董事會議事規範」內明訂面臨利益衝突議題時，應採利益迴避方式，並於議事錄詳細記載，113年董事成員無利益衝突事項。本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，並每年進行「董事會績效評估」，評估結果將做為未來董事提名續任之參考。本公司董事超過半數以上不具配偶及二親等以內親屬關係。確保成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，每年安排董事成員及高階主經理人進行進修安排。

 

　

董事姓名

國籍

性別

獨立董事任期年資

年齡

產業經驗

專業能力

50至60歲

61至70歲

70歲以上

農林漁牧

食品

證券顧問

穀物期貨

學術教育

經營 管理

領導決策

財務會計

財務金融

經濟

法律

洪堯昆

中華民國

男

 

 

 

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洪堯欣

中華民國

男

 

 

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V

 

 

 

洪堯智

中華民國

男

 

 

V

 

 

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洪春霖

中華民國

男

 

 

 

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洪薔茗

中華民國

女

 

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洪堯麒

中華民國

男

 

 

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方鳴濤

中華民國

男

3年以下

 

 

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余碧

中華民國

女

 

 

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黃壽佐

中華民國

男

 

 

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