補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜
2019-05-15
| 序號 | 1 | 發言日期 | 2019-05-10 | 發言時間 | 15:59:33 |
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| 發言人 | 王四全 | 發言人職稱 | 特助 | 發言人電話 | 04-26362111#210 |
| 標題 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 2019-05-10 | ||
| 內容 |
1.董事會決議日期:108/05/10 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3)107年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，自民國108年4月19日起至民國108年 4月29日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課（地址: 台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386） (2)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月28日 至108年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 依相關說明投票。 |
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